HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 13, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-037

天津市海运股份有限公司

第七届第二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

• （一）本次会议于2014 年6 月13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

• （二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人，委托

• 他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了 《 关于续签资金使用协议的议案 》 ：

本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签1.7 亿元资金使用协议，符合公 司经营发展的需要，定价政策有利于上市公司，符合全体股东的利益，不会损害非关 联股东利益及中小股东的权益，不会影响公司的独立性。在表决本案时关联董事已按 规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

天津市海运股份有限公司 监事会 二〇一四年六月十四日