HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 30, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-027

天津市海运股份有限公司

第七届第四十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于 2014 年 4 月30 日 以通讯表决方式在公司会议室召开。

• （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10

人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》 表决结果：同意4 票，反对0 票、弃权0 票。

黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏6 名关联董事回避表决。 为避免未来可能产生的同业竞争问题，本公司董事会同意与思维财富国际有 限公司签订《股权委托管理协议》，本公司每年收取托管费用50 万元（详细内容 请参阅临2014-029 号公告）。

（二）《关于与大新华油轮有限公司签订委托经营管理协议的议案》

表决结果：同意4 票，反对0 票、弃权0 票。

黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏6 名关联董事回避表决。 为避免未来可能产生的同业竞争问题，本公司董事会同意与大新华油轮有限 公司签订《委托经营管理协议》，本公司每年收取托管费用100 万元（详细内容 请参阅临2014-030 号公告）。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一四年五月五日