HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-019

天津市海运股份有限公司

第七届第四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2014 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

召开。

（二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《 2013 年度报告及报告摘要》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的本公司 2013

年度报告和年度报告摘要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（二）《 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（三）《 2012 年度独立董事述职报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《 2013 年

度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（四）《 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《 2013 年

度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

• （五）《 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（六）《 2013 年度利润分配预案》

根据审计结果， 2013 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为

• -130,239,283.87 元，加年初未分配利润后， 2013 年度期末累计未分配利润为负 数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

• （七）《关于 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。

黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名关联董事回避表决。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2014-021 号公告。

• （八）《关于授权为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2014-022 号

公告。

• （九）《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2014-023 号

公告。

• （十）《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》

为经营发展需要，公司董事会同意本公司与大连船舶重工集团有限公司签署 造船意向书，达成建造 4 艘 16-17.5 万立方米级 LNG 船的初步意向。此意向书仅 作为签署《造船协议》之基础 , 未来签署《造船协议》及正式建造 LNG 船舶须另 行提交董事会、股东大会审议批准后方可实施，详细内容请参见本公司临 2014-024 号公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（十一）《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2013 年年度股东大会，详细内 容请参见本公司临 2014-025 号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一四年四月三十日