HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-013

天津市海运股份有限公司

第七届第三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年4 月11 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10

人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》

此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，对公司章程的有关内容进行了修订（详细内容请参阅

临2014-014 号公告）。

此议案须提交2014 年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》

此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加速资金回笼,公司董事会同意公司与中融国际信托有限公司签订《债权

转让协议》，转让债权总金额为143,974,600 元，转让价格为136,775,870 元（详 细内容请参阅临2014-015 号公告）。

此议案须提交2014 年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司董事会经过研究，决定于2014 年4 月28 日召开公司2014 年第三次 临时股东大会（详细内容请参阅临2014-016 号公告）。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日