HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 3, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-008

天津市海运股份有限公司

第七届第三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年3 月3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

• （三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：

（一）《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司 申请2.5 亿元人民币信托贷款,贷款期限为14 个月,固定年利率为9.5%,同时以 公司1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公 司6 亿股（对应出资6 亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔 贷款提供连带责任保证。

此议案提交2014 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014 年第二次临时股东大会， 详细内容请参阅临2014-010 号公告。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日