HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-001

天津市海运股份有限公司

第七届第三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年1 月10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：

（一）《关于子公司贷款的议案》

因业务经营需要，公司董事会经研究决定同意控股子公司天津市天海货运代 理公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1,200 万元流动资金贷款，期限6 个月，贷款利率为基准利率上浮20%。

（二）《关于为子公司贷款提供担保的议案》

公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8 层 801-810 室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司 持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200 万元流 动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6 个月。本次担 保须经公司股东大会审议通过。

（三）《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014 年第一次临时股东大会（详 细内容请参阅临2014-003 号公告）。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一四年一月十一日