HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 27, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-074

天津市海运股份有限公司

第七届第三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2013 年12 月27 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李小龙主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

李小龙先生不再担任本公司董事长职务，选举黄玕先生为本公司董事长。

（二）《关于选举公司副董事长的议案》

选举李小龙先生为本公司副董事长。

（三）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为确保董事会专门委员会的正常运作，补选黄玕先生为董事会薪酬与考核委员会 委员，补选陈雪峰先生为董事会审计委员会委员，补选刘军春先生为董事会内控委员 会委员，并担任主任委员职务。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

2013 年12 月28 日