HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-069

天津市海运股份有限公司

第七届第十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2013 年11 月30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3 票同意、0 票反对、0 票审议通过《关于修订监事会议事规则 的议案》，内容如下：

为规范公司治理结构，对公司《监事会议事规则》第二条进行修订，将“监 事会的日常事务由监事会委托董秘负责处理”、“监事会指定董秘来保管监事会印 章”修订为“监事会日常事务由监事会办公室协助处理，监事会印章由监事会召 集人指定一名监事保管。监事会召集人可以要求公司监事会秘书协助处理监事会 日常事务。”

此次修订将提交2013 年第五次临时股东大会审议。 以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 监事会 2013 年12 月3 日