HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-068

天津市海运股份有限公司

第七届第三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2013 年11 月30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

• （二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10

• 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李小龙主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：

（一）《关于修订股东大会议事规则的议案》

为规范公司治理结构，根据上海证券交易所《上市公司股东大会规则》，并 结合本公司《章程》的规定，公司董事会重新修订公司股东大会议事规则，并将 该议案提交公司2013 年第五次临时股东大会审议。

（二）《关于修订公司章程的议案》

公司董事会同意将《章程》第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立 董事组成,设董事长一人,副董事长一人,由全体董事过半数选举产生”修订为“董 事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长两人,由全体董事 过半数选举产生”， 并将该议案提交公司2013 年第五次临时股东大会审议。

（三）《关于更换公司董事的议案》

因工作调动原因，李晓明先生已不在本公司大股东大新华物流控股（集团） 有限公司任职。李晓明先生拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名黄玕先 生为公司董事候选人（黄玕先生个人简历附后），并提请公司2013 年第五次临时 股东大会审议。

• （四）《关于选举刘军春先生为副董事长的议案》 公司董事会选举刘军春先生为本公司副董事长。

（五）《关于更换公司财务总监的议案》

因工作调动原因，童友生先生不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名， 董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王德一先生（个人简历附后）担任 公司财务总监职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

（六）《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013 年度财务报告审计机构的议 案》

经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意续聘华 寅五洲会计师事务所为本公司2013 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提 交公司2013 年第五次临时股东大会审议。

（七）《关于召开公司2013 年第五次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013 年第五次临时股东大会， 详细内容请参阅临2013-070 号公告。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 2013 年12 月3 日

个人简历：

黄玕，男，1977 年10 月5 日出生，中共党员，毕业于吉林大学经济法学专业，硕士学位，自2000 年10 月至2013 年1 月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助 理、财务副总监、执行副总裁，2013 年1 月至2013 年11 月任海航集团有限公司执行总裁，现任海航集团 有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长兼 首席执行官。

王德一，男，1983 年4 月15 日出生，英国南安普顿大学风险管理专业硕士学位，2008 年2 月至2010 年 11 月在海航集团有限公司计划财务部工作，2010 年12 月至2012 年3 月在海航华南控股集团有限公司工作， 自2011 年12 月至2012 年3 月期间兼任YH 娱乐控股有限公司暨青春潮娱乐有限公司计划财务部经理，自 2012 年3 月至2013 年11 月任深圳宝源创建有限公司副总经理兼财务总监。