HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-062

天津市海运股份有限公司

第七届第三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2013 年10 月28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李小龙主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过以下议案：

1、《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》

为加强公司融资业务管理，提高融资决策效率，保障公司的资金需求，公司 董事会提请股东大会授权公司董事长对以下贷款事项行使审批决策权：单笔贷款 金额不超过人民币1000 万元，每年累计新增贷款金额不超过人民币3000 万元。 授权期限为两年。

2、《关于召开公司2013 年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013 年第四次临时股东大会， 详细内容请参阅临2013-063 号公告。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 2013 年10 月29 日