HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 30, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-058

天津市海运股份有限公司

第七届第三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2013 年9 月29 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李小龙主持。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定关联 交易管理制度的议案》。

（二）议案的内容

为规范本公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，有效保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指 引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,公司董事会同意制定《关 联交易管理制度》。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 2013 年10 月1 日