HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 6, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 公告编号：临2013-051 天津市海运股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• （二）本次会议于2013 年9 月6 日以通讯表决方式在津召开。

• （三）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：委托出席的监事

为0 人，以通讯表决方式出席会议的人数为3 人）。

• （四）本次会议由监事会召集人文江主持。

• 二、监事会会议审议情况

• （一）本次会议共一项议案，暨《关于调整公司2013 年度日常关联交易的

• 议案》。本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  • （二）议案的内容

公司董事会在审议《关于调整公司2013 年度日常关联交易的议案》时，关 联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及 公司章程的规定。对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于扩大 公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。

据此，我们同意上述交易。

（三）本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

天津市海运股份有限公司

监事会

2013 年9 月7 日

 报备文件

监事会决议及会议记录