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证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2013-050

天津市海运股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第三十一次董事会会议通知于2013年8月30日以电子邮件、快递方式发出，会议于2013年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司7名董事参加会议并行使了表决权,会议符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长李小龙先生提名，董事会推荐，聘请张延波先生（简历及联系方式附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

此项议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》，认为本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，新任董事会秘书具备相应的职业素质，符合任职条件。因此，我们同意聘任张延波先生为公司董事会秘书。

2、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013年第三次临时股东大会，详细内容请参阅临2013-053号公告。

此项议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》

详细内容请参阅临2013-052号公告。该议案尚须股东大会审议并关联股东回避后表决通过。

此项议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小龙、陈雪峰、骆志鹏3名董事进行了回避。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司董事会 2013 年9 月7 日

张延波先生简历：男，汉族，1984年4月出生，籍贯河南洛阳，硕士研究生，中共党员，毕业于南开大学世界经济专业，曾任职于海南航空股份有限公司董事会秘书办公室。