HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 27, 2013

天津市海运股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

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2013 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2013 年2 月20 日上午10：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持人：李维艰董事长

四、会议议程

项目	内 容	报告人
1	介绍到会人员情况	李维艰
2	宣布会议开始	李维艰
3	会议召集、召开和出席情况	李维艰
4	宣读授权委托情况	姜涛
	审议《关于李维艰先生不再担任公司董 事职务的议案》	李维艰
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	审议《关于选举李小龙先生为公司董事 的议案》	李维艰
6
7	股东代表咨询及发言
	推选监票小组成员（共三名，两名股东 代表、一名监事）	姜涛
8
9	大会进行表决
10	会议休息，监票小组统计投票结果
11	宣读表决结果	监票人
12	见证律师宣读见证法律意见书	见证律师
13	签署股东大会决议	董事
14	宣布大会结束	李维艰

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议案一

天津市海运股份有限公司

关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案

（编号 G13-1-1）

各位股东：

根据工作需要，李维艰先生不再担任本公司董事职务。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会 2013 年2 月20 日

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议案二

天津市海运股份有限公司

关于选举李小龙先生为公司董事的议案

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各位股东：

公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事（李小 龙先生的简历附后）。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会 2013 年2 月20 日

（个人简历：李小龙，男，46岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990年至1997年分别在中外运总 公司综合部、班轮二部工作，1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华 轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至2012年11月任本公司董事、副董事长、 代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。）

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