HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 27, 2013

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-005

天津市海运股份有限公司

第七届第二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十三次董事会会议于2013年1月25日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行 使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

1、《关于李维艰先生不再担任公司董事、董事长职务的议案》

根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司董事、董事长职 务。

2、《关于提名李小龙先生为公司董事的议案》

公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事（李小龙先生的简历 附后），并提交2013年第一次临时股东大会审议。

3、《关于任免总裁的议案》

根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司总裁职务，决定 聘任陈雪峰先生为本公司总裁（陈雪峰先生的简历附后），任期自本次董事会通 过之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。

4、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013年第一次临时股东大会，详 细内容请参阅临2013-006号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2013 年1 月28 日

（ 个人简历：

李小龙，男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至1997 年分别在中外运总公司综 合部、班轮二部工作，1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年8 月至2009 年1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至2012 年7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012 年7 月至2012 年11 月任本公 司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。

陈雪峰，男，44 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年7 月至1994 年7 月在广州远洋运输公 司工作，1994 年7 月至2001 年6 月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001 年7 月至 2005 年6 月任中远美洲公司码头公司负责人，2005 年7 月至2011 年4 月任上海中远集装箱 综合发展有限公司副总经理，2011 年4 月至2012 年9 月任大新华轮船（烟台）有限公司副 总经理，自2012 年6 月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。）