HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-042

天津市海运股份有限公司

第七届第二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十次董事会会议于2012年11月27日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行 使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司船舶由利比里亚旗更换为香港旗的议案》

为提升上市公司质量及船舶管理信誉度，增强主营业务的竞争能力，公司董 事会同意本公司利比里亚全资子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司分别 将其所有的集装箱船舶“亚荣轮”、“亚星轮”由利比里亚旗（方便旗）更换为 香港旗。并同时将“亚荣轮”、“亚星轮”以账面净值转让到本公司的香港全资 子公司亚洲之鹰船务公司名下。

相关船舶截止2012年三季度报告的财务数据如下：

资产名称	所属公司	原值	累计折旧	减值准备	账面凈值
亚星轮(利比利亚船籍)	天星船务有限公司	73,574,078.72	45,385,237.51	1,861,855.59	26,326,985.62
亚荣轮(利比利亚船籍)	天荣船务有限公司	71,180,618.23	43,043,878.80	2,034,885.56	26,101,853.87
小计		144,754,696.95	88,429,116.31	3,896,741.15	52,428,839.49

2、《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司 的议案》

因本公司全资子公司亚洲先锋船务公司及其下属全资单船公司名下已无船 舶资产，存续已无实际意义，故本公司董事会同意注销关闭全资子公司亚洲先锋 船务公司以及其下属全资单船子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司，并 同意将该项议案提交2012年第四次临时股东大会审议。

拟注销关闭的三家子公司的基本情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
亚洲先锋船务公司	利比里亚	船舶运输	13,600.00	100%
天星船务有限公司	利比里亚	船舶运输	0	100%
天荣船务有限公司	利比里亚	船舶运输	0	100%

3、《关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第四次临时股东大会，详 细内容请参阅临2012-043号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年11 月28 日