HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

股票代码： 600751 900938 股票简称： SST 天海 ST 天海 B 编号：临 2012-026

天津市海运股份有限公司

第七届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届第十五次董事会会议于2012 年7 月31 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会 议。公司全体董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10 票同

意，0 票反对，0 票弃权，审议通过以下议案：

1、《关于徐伟勇先生不再担任公司总裁的议案》

同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司总裁职务。

2、《关于聘任李小龙先生为公司代总裁的议案》

同意聘任李小龙先生为本公司代总裁。

3、《关于聘任喻斌先生为公司常务副总裁的议案》

同意聘任喻斌先生为本公司常务副总裁，同时其不再担任公司副 总裁职务。

个人简历附后，以上特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会 2012 年8 月1 日

（个人简历：

李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至1997 年分别在中外运总公司综 合部、班轮二部工作，1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年8 月至2009 年1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至2012 年7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012 年7 月任本公司副董事长。

喻斌，男，54 岁，高级政工师，1975 年12 月至1987 年11 月在中国人民解放军服役，1987 年12 月至1999 年5 月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999 年6 月至2008 年3 月任本公司党委副书记兼纪检书记，1999 年6 月至2008 年3 月任本公司监事会召集人。 自2008 年3 月至今任本公司党委副书记兼工会主席，自2010 年5 月至2012 年7 月任本公 司副总裁。）

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