HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-020

天津市海运股份有限公司

第七届第十三次董事会决议公告暨

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届第十三次董事会会议于2012 年6 月25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司9 名董事参加会议并行 使了表决权,本次会议审议通过以下议案：

一、《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》 表决结果：同意4票，占100%；反对0票；弃权0票。

该议案因涉及关联交易，公司董事会议审议本议案时出席会议的5名关联董 事回避表决。公司4名非关联董事审议通过此议案，议案内容如下：

为避免本公司3.81亿元到期贷款逾期，在大股东大新华物流和其他关联企业 提供的过桥资金支持下，本公司偿还了到期贷款并将本公司四处房产及 10,446,426股中国太保流通A股顺利解押。

公司董事会决定与大新华物流控股(集团)有限公司签署《资金使用协议》： 为偿还临时拆借的过桥资金，同意向大新华物流控股(集团)有限公司无息借

款1.7亿元人民币；同时同意为大新华物流控股（集团）有限公司向中国农业银 行股份有限公司上海静安支行申请的人民币1.7亿元贷款提供抵押物并与银行签 署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押物限于本公司清偿原3.81亿到期贷款时 解押的四处房产，分别是位于和平区河沿路金泉里1栋13、14门、河西区马场道 207号、和平区西康路90号（现70号）（3-4层）、和平区西康路90号（现70号） （1-6层）、和平区重庆道143号（原161号）以及和平区重庆道159号（原141号） 的房地产。

相关关联交易内容请参阅临2012-021号临时公告；公司到期贷款情况请参阅 本公司2011年年度报告中会计师审计意见以及董事会报告中对2012年发展望的 表述。

二、《关于出售中国太保股票的议案》 表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。

为偿还临时拆借的过桥资金，同意在2012年12月31日前将本公司持有的中国 太保流通A股（证券代码：601601）10,446,426股股票以不低于2011年度期末价 格择机出售。

三、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事、副董事长的议案》 表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。

同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司副董事长及董事职务。

四、《关于提名李小龙先生为公司董事候选人的议案》 表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。

同意提名李小龙先生为本公司董事候选人，并提交最近一次股东大会审议 （简历附后）。

五、《召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。 本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第二次临时股东大会。 （一）会议时间：2012年7月12日上午10：00

（二）会议地点：公司会议室

• （三）会议议案：

1、《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》；

• 2、《关于出售中国太保股票的议案》；

• 3、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案》；

• 4、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》。

（四）参加会议出席对象：2012年7月5日收市后在中国证券登记有限公司上 海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股 权登记日为2012年7月5日，B股股东的最后交易日为2012年7月5日、股权登记日 为2012年7月10日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（五）登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权 委托书,于2012年7月11日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可 用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 联系人：姜涛 闫宏刚 电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380 （六）附件：授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公 司(本人)承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年6 月26 日

（个人简历：李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至1997 年分别在中外运总公司综 合部、班轮二部工作，1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年8 月至2009 年1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至今任大新华轮船（烟台）有限公司总经 理。）