HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

天津市海运股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规及规范性文件要求，根据公司《章程》以及《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，作为天津市海运股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们在2011年的工作中，勤勉履职， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极维护 公司和全体股东的利益。现就2011年度公司独立董事履职情况报告如 下：

一、出席公司会议情况

2011年度，公司董事会共召开了13次会议，董事会专门委员会会 议3次，股东大会2次。公司全体独立董事均积极参加各项会议并认真 审议各项议案。

2011年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，为 董事会的各项决策作了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认 真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2011年度，全体独立董事认真审议各项议案并积极发表独立意 见。利用各自在行业、专业上的经验和优势，对公司规范运作、持续 发展等方面提出了客观的建议。

1、对关联交易事项发表独立意见

在第六届第三十六次董事会会议上，全体独立董事对2010年度日 常关联交易执行情况、2011年度日常关联交易预计情况进行了审阅， 未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。

2、对其他重大事项发表独立意见

2011年度，全体独立董事对公司续聘年审会计师事务所、船舶出 售、2010年报相关事项、子公司托管经营等事项发表了独立意见，并 表决同意相关议案。

三、年报的审核情况

在公司2011年年度报告编制过程中，我们审阅了年审注册会计师 提供的《与独立董事沟通函》及公司编制的财务报表。在年报审计过 程中，多次与注册会计师就审计事项、会计报表、初审意见等重点关 注的问题进行了充分沟通和交流；同时听取了公司管理层对生产经营 情况和重大事项进展的汇报，并对公司的未来发展提出了建议。

四、专门委员会工作情况

四名独立董事在专门委员会中均有任职。

审计委员会在积极督促审计工作的同时，还切实关注公司内部控 制制度的建立和执行情况。2011年度，公司董事会、监事会、经营团 队进行了换届选举，提名委员会提名程序、任职资格等进行了审核。 五、工作计划

在2012年工作中，独立董事将继续本着诚信与勤勉的原则，严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

公司《章程》等有关法律法规的规定和要求，认真尽职地行使法律、 法规赋予的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实 维护公司利益和全体股东的合法权，使公司得到持续、健康的发展。

独立董事： 杜斌国 周宝成 陈伟力 黄宇

2012年4月11日