HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 19, 2012

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-002

天津市海运股份有限公司

第七届第八次董事会决议公告暨

关于召开公司2012年第一次临时股东大会的会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

本公司于2012年1月13日以书面或电子邮件形式发出第七届第八 次董事会会议通知，并于2012年1月18日在公司会议室以通讯方式召 开会议。李维艰董事长主持了本次会议，公司全部十名董事参加并行 使表决权。议案内容如下：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 五洲松德联合会计师事务所为2011 年度报告审计机构的议案》

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并经本 公司董事会研究决定，同意聘任五洲松德联合会计师事务所为本公司 2011 年度报告审计机构。

公司董事会审议通过该议案并提交最近一次临时股东大会审议。

二、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于天津天 海空运代理有限公司托管经营的议案》

根据本公司拥有100%权益的子公司天津天海空运代理有限公 司的实际经营情况，同意本公司与本公司关联企业大新华物流（北京） 有限责任公司签订《天津天海空运代理有限公司委托管理经营协议》， 协议期限一年。该议案关联董事李维艰、徐伟勇、申雄、郭健、李忠、 骆志鹏依法回避表决。（详情请参阅临2012-003 号公告）

三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于天津

市天海报关有限责任公司停止经营的议案》

根据本公司控股子公司天津市天海报关有限责任公司（持股比例 99.97%）的实际经营情况，同意其公司董事会作出的停止经营的决定。

四、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销必 富达船务有限公司的议案》

根据公司的实际情况，决定注销关闭必富达船务有限公司（公司 情况参见附件1）。

五、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 天发船务有限公司的议案》

根据公司的实际情况，决定注销关闭天发船务有限公司（公司 情况参见附件1）。

六、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公 司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案》

同意本公司控股子公司天津市津海海运有限公司（持股比例

99.72%）将自有集装箱船舶“天顺轮”予以出售，出售价格为930 万元。（详情请参阅临2012-004 号公告）

公司董事会审议通过该议案并提交最近一次临时股东大会 审议。

七、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内幕信息 知情人登记管理制度》

内容已刊登于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

八、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 公司2012 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议于2012 年2 月10 日召开公 司2012 年第一次临时股东大会。

• （一）会议时间：2012 年2 月10 日10：00

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）关于召集本次股东大会相关事项如下：

• 议案一：关于聘请年审会计师事务所的议案

• 议案二：关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船

• 舶的议案

（四）参加会议出席对象：2012 年2 月3 日收市后在中国证券 登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A 股股东、B 股股东或 其委托代理人。A 股股东的股权登记日为2012 年2 月3 日，B 股股东 的最后交易日为2012 年2 月3 日、股权登记日为2011 年2 月8 日。 公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东 均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（五）登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人 身份证,授权委托书,于2012 年2 月9 日下午17：00 前到公司董事会 秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天, 出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

联系人：姜涛 闫宏刚

电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址： 天津空港经济区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380

（六）附件：授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司

(本人)承担。

以上特此公告

天津市海运股份有限公司

董事会

2012年1月20日

附件1：

编号	注销公司名称	成立时间	注册地点	公司性质	情况介绍	注册资本	股权结构
1	必富达船务有限公司	1992年10 月9日	利比里亚	单船公司	目前公司无经营业 务，所属船舶已于 2010 年出售，详细内 容请参阅《天津市海 运股份有限公司 诉讼和解提示性公告 （临2010-024） 》。	0 元	本公司持有 100%股权。
2	天发船务有限公司	1997年8 月13日	利比里亚	单船公司		0 元	本公司持有 100%股权。