HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 18, 2011

股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-024

天津市海运股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届第一次董事会会议于2011年6月17日在公司会议室以现场结合 传真通讯方式召开。公司10名董事参加会议并行使了表决权,表决结果为出席会 议的董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的决议内容如下：

• 一、选举李维艰为公司董事长。

• 二、选举徐伟勇、申雄为公司副董事长。

• 三、选举黄宇、周宝成、郭健为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄

• 宇为主任委员。

• 四、选举杜斌国、陈伟力、徐伟勇为公司董事会提名委员会委员，其中杜斌

• 国为主任委员。

• 五、选举李维艰、杜斌国、陈伟力为董事会战略委员会委员，其中李维艰为

• 主任委员。

• 六、选举黄宇、周宝成、申雄为公司董事会审计委员会委员，其中黄宇为主

• 任委员。

  • 七、聘任高管人员等事宜(个人简历附后)

聘任徐伟勇为公司总裁，聘任郭健、林志强、喻斌为公司副总裁，聘任郭健

• 为公司财务总监，聘任姜涛为公司董事会秘书，聘任闫宏刚为公司证券事务代表。 以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 2011 年6 月18 日

个人简历：

徐伟勇，男，50 岁，上海海运学院大学本科学历，曾任中海鹏达上海办事处经理，中海集 运上海公司总经理，中海集装箱运输有限公司副总经理，2009 年2 月至2010 年12 月曾任 大新华物流控股（集团）有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公司董事长、大新华轮船 （烟台）有限公司董事长。自2011 年1 月至今任本公司副董事长兼总裁。

郭健，男，56 岁，陕西广播电视大学工业企业管理专业毕业，大学本科学历，1972 年至1992 年间任交通部西安筑路机械厂干部，1992 年至2000 年长安航空公司营运部历任副科长、科 长、副处长、处长；20000 年8 月历任长安航空有限责任公司资金计划室主任、计划财务部 经理助理，2002 年5 月至2003 年8 月任计划财务部经理、财务总监2003 年8 月副总经理 兼财务总监，2007 年12 月至2008 年6 月任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理兼 山西航空有限责任公司财务总监，2008 年6 月至2009 年6 月任大新华快运航空有限公司副 总裁兼财务总监。2009 年6 月至今任本公司董事、副总裁兼财务总监。

林志强，男，46 岁，上海海运学院航海专业本科学历，1988 年8 月至1992 年12 月在广州 远洋运输公司工作，1992 年12 月至1995 年10 月任中远集团集运总部航线经理，1995 年 12 月至2000 年12 月任百象国际贸易（上海）有限公司副总经理，2001 年3 月至2006 年2 月任中海集运中海公司总经理助理，2006 年2 月至2009 年4 月任中海集运市场三部副总经 理，2009 年6 月至2010 年2 月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，2010 年3 月至今 任大新华物流控股（集团）有限公司战略发展部总经理。

喻斌，男，53 岁，高级政工师，1975 年12 月至1987 年11 月在中国人民解放军服役，1987 年12 月至1999 年5 月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999 年6 月至2008 年3 月任本公司党委副书记兼纪检书记，1999 年6 月至2008 年3 月任本公司监事会召集人。 自2008 年3 月至今任本公司党委副书记兼工会主席，自2010 年5 月至今任本公司副总裁。

姜涛，男，42 岁，天津南开大学经济系本科学历，1992 年任职于天津市经济技术联合总公 司，1997 年在本公司董事会秘书处工作，2001 年12 月至今任本公司董事会秘书。

闫宏刚，男，37 岁，北京大学法学本科学历，1995 年至1998 年在本公司子公司天海船务代 理公司财务部工作，1999 年至2007 年在本公司财务部工作，2008 年至今任本公司证券事务 代表。