HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 12, 2011

股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-001

天津市海运股份有限公司

第六届第三十一次董事会决议公告暨

关于召开公司2011年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第三十一次董事会会议于2011年1月12日在公司会议室以传真 通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司8名董事参加会议并行使了 表决权,表决结果为出席会议的董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的 决议内容如下：

一、《关于聘请年审会计师事务所的议案》

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会 研究决定，同意聘任五洲松德会计师事务所有限公司为本公司2010年度报告审计 机构。

公司董事会审议通过该议案并提请2011年第一次临时股东大会审议。

• 二、审议通过了陈晓敏不再担任公司董事、副董事长的议案。

• 三、审议通过了选举徐伟勇担任公司董事的议案，并提请2011年第一次临时

• 股东大会审议。

  • 四、审议通过了陈晓敏不再担任公司总裁的议案。

  • 五、审议通过了聘任徐伟勇为公司总裁的议案。

  • 六、《召开公司2011年第一次临时股东大会议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2011年第一次临时股东大会。关

于召集本次临时股东大会相关事项如下：

• 1、会议时间：2011年1月28日10：00

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议议案：

• （1）《关于聘请年审会计师事务所的议案》

• （2）《关于选举徐伟勇担任公司董事的议案》(个人简历附后)

• （3）《关于选举骆志鹏担任公司董事的议案》(个人简历附后)

4、参加会议出席对象：2011年1月21日收市后在中国证券登记有限公司上海 分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权 登记日为2011年1月21日，B股股东的最后交易日为2011年1月21日、股权登记日 为2011年1月26日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

5、登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委 托书,于2011年1月27日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用 信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 联系人：姜涛 闫宏刚 电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380 6、附件：授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公 司(本人)承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2011 年1 月13 日

个人简历：

徐伟勇，男，50 岁，中共党员，上海海运学院大学本科学历，曾任中海鹏达上海办事处经 理，中海集运上海公司总经理，中海集装箱运输有限公司副总经理，2009 年2 月至2010 年 12 月曾任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公司董事长、 大新华轮船（烟台）有限公司董事长。

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骆志鹏，男，45 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本科学历，高级法官资格， 曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，2010 年6 月至今担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理兼董事会秘书。