HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 27, 2009

股票名称：S*ST 天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-010

天津市海运股份有限公司

第六届第十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

• 本公司第六届第十四次董事会会议于2009年2月27日在公司会议室以传真通

• 讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使 了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列 席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：

• 1、 选举黄宇为董事会审计委员会主任。

• 2、 聘任辜伟峰为公司副总裁。

  • 辜伟峰简历：男，45岁，上海海事大学硕士研究生毕业。1993年7月至1993 年8月任广州远洋运输有限公司二副；1993年8月至1994年5月任广州中远国际 有限公司揽货业务员；1994年5月至1997年5月任广州中远国际有限公司操作 点总经理；1997年5月至2003年5月任厦门中远国际货运有限公司总经理；2003 年5月至2009年2月任中远集装箱运输有限公司(上海)亚太贸易区总经理以及 韩国京汉公司、澳洲公司、马来西亚公司董事。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2009 年2 月28 日