HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

股票名称：S*ST 天海 *ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-054

天津市海运股份有限公司

第六届第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第五次董事会会议于2008 年7 月29 日在公司 会议室以传真通讯方式召开，贾鸿祥董事长主持了本次会议。公 司全部八名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为八名董事 对三项议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

本次会议审议通过的决议内容如下：

一、《天津市海运股份有限公司投资者关系管理制度》（参阅上海 证券交易所网站）

二、《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法》（参阅上海证 券交易所网站）

三、《天津市海运股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》 （参阅上海证券交易所网站）

特此公告。

天津市海运股份有限公司

2008 年7 月31 日