HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 10, 2008

股票名称：SST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-022

天津市海运股份有限公司

第六届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

• 本公司于2008 年3 月10 日在公司会议室召开第六届第一次董事会会议。全

• 体董事参加，全体监事列席。本次会议决议内容如下：

• 一、选举贾鸿祥为公司董事长

• 二、选举申雄、杨磊为公司副董事长

• 三、公司高管人员（简历附后）聘免事宜

  • 免去方明总经理职务、免去赵延炳常务副总经理职务、免去刘恒杰总工程师

• 职务、免去郭梅、高宏伟、王松、付天庶、王世森总经理助理职务； 聘任杨磊为公司总裁、聘任赵延炳、关继伟、何亮为公司副总裁、聘任高斌

• 华为公司财务总监、聘任姜涛为公司董事会秘书、聘任赵锡龙为公司总裁助理。 四、聘请审计机构事宜

  • 聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2007 年报审计机构。

天津市海运股份有限公司

董事会

2008 年3 月11 日

杨磊：男，44 岁，香港理工大学国际航运及物流管理专业硕士研究生毕业，1985 年至 1992 年在青岛远洋公司工作，1992 年任景华船务青岛办事处首席代表，1997 年任鹏达船务 青岛办事处首席代表，2003 年至2007 年任中海集装箱运输青岛有限公司总经理，2007 年7 月至2008 年2 月任大新华物流控股有限公司常务副总裁。

赵延炳：男，58 岁，天津新华夜大外语专业毕业，经济师，1968 年在天津港务局任调 度，1985 年任天津海运公司航运部副经理，1993 年任香港津联运输公司总经理，1999 年任 天海船货代公司总经理，1999 年5 月任公司副总经理，1999 年6 月至2008 年2 月任公司董 事、常务副总经理。

关继伟：男，57 岁，大连海校航海专业毕业，1975 年至1978 年在天远“江亭“轮历任 水手、三副、二副、大副、船长，1979 年至1996 年在天远“玉湖“等轮船历任船长、高级 船长、高级工程师，1996 年至2001 年在中散（原天远）历任安监处处长、管理部副总经理， 2001 年在天远合作公司（船员公司）任副总经理，2003 年在天津海员学校任校长，2007 年 8 月至2008 年2 月在大新华物流控股有限公司工作。

何亮：男，37 岁，大连海事大学船舶驾驶专业本科毕业，1995 年至1998 年在上海海运 集团油轮公司历任水手、三副、二副，1998 年在青岛中海货运代理有限公司任业务主管， 1999 年在青岛中海货运代理有限公司任总经理助理，2000 年在青岛中海货运代理有限公司 任副总经理，2002 年在中海山东物流有限公司任副总经理，2003 年在中海集装箱运输青岛 有限公司任副总经理，2007 年8 月至2008 年2 月在大新华物流控股有限公司任物流项目组 副组长。

高斌华：男，32 岁，上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士研究生毕业，1998 年在中国工商银行任高级客户经理，2001 年在中国进出口银行任信贷科科长，2006 年9 月 任长江租赁有限公司资金计划部经理，2007 年3 月至2008 年2 月在扬子江国际租赁有限公 司历任资金计划部经理、业务部经理。

姜涛：男，39 岁，南开大学经济系经济学专业本科毕业，1992 年在天津市人民政府经 济协作办公室（天津市经济技术联合总公司）工作，1997 年在本公司董事会秘书处工作， 2001 年12 月至今任本公司董事会秘书。

赵锡龙：男，58 岁，大连海运学院软机管理专业毕业，1976 年在中远散货运输有限公 司工作，2005 在河北远洋运输股份有限公司工作，2006 在中远散货运输有限公司船舶管理 公司工作，2007 年在中远散货运输有限公司督察组工作，2007 年8 月至2008 年2 月在大新 华物流控股有限公司工作。