HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jul 5, 2005

股票名称： * ST 天海 * ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2005-030

天津市海运股份有限公司 第五届第一次董事会决议公告

本公司于 2005 年 7 月 5 日召开 2004 年度股东大会，会议审议通过了第五届 董事会换届选举的议案，并立即于当日召开第五届董事会第一次会议。本次董事 会会议应到董事八名，实到七名。独立董事熊必琪委托独立董事杨蔚东代为出席 并行使表决权。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议形成的决议如下：选举宋兴庭先生为本公司第五届董事会董事长， 选举申雄先生为本公司第五届董事会副董事长。

天津市海运股份有限公司

董事会 2005 7 6 年 月 日