HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jun 24, 2005

股票名称： * ST 天海 * ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2005-025 天津市海运股份有限公司 董事会决议公告

本公司于 2005 年 6 月 23 日收到控股股东天津市天海集团有限公司提交的股东大会临时 提案，并立即发出召开董事会的会议通知。本次会议于 2005 年 6 月 24 日在公司会议室召开。 应到董事八名，实到八名。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

临时提案的内容如下：贵公司 2005 年 6 月 4 日披露的关于召开 2004 年度股东大会的会 议通知，我公司已经获悉。对于会议拟审议的议案内容，本公司增加提交临时提案如下：提 请贵公司董事会及股东大会审议，出售部分资产（包括并不限于船舶等固定资产），且以现 金方式获取出售该等资产的对价。具体资产项目请参考公司资产的实际情况、该等资产的市 价。

本次会议对相关情况的审议结果如下：

1、截止最近三个会计年度，因为连续亏损，本公司股票被暂停上市。公司的贷款银行削减 了额度，公司的流动资金出现了一定程度的紧张。本公司在银行的部分贷款，由天津市天海 集团有限公司提供担保，贷款银行对本公司及天海集团公司施加了一定的压力。上述临时提 案，本公司认为可以缓解贷款银行对本公司及天海集团公司的压力。

• 2、关于本次临时提案的原则，本公司董事会审核意见如下：

（1） 关联性：此次临时提案内容，涉及的事项与本公司有直接关系，但未超出 法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，本临时提案应提交股东大会审议。 （2） 程序性：本临时提案为持有本公司有表决权总数 5%以上的股东的提案， 提案内容属于股东大会规范意见第六条所列事项，提案人于股东大会召开日（2005 年 7 月 5 日）前十天（2005 年 6 月 23 日）递交本公司董事会审核，程序上符合相关规定。

3、根据天海集团公司的临时提案，结合目前公司资产情况和二手船舶买卖的市场情况，本 公司董事会决定：出售公司自有船舶“亚鹰”轮，并以现金方式获取全部对价。有关“亚鹰” 轮的资产情况介绍如下：“亚鹰”轮的总吨为 9443 吨，总箱位为 586TEU，船龄为 22 年。截 止 2004 年末，“亚鹰”轮的账面值约为 4542.64 万元左右。结合目前公司资产情况和二手船 舶买卖的市场情况，“亚鹰”轮的市场价格约为 800 万美元左右，最终交易价格将参考评估 结果。本公司董事会认为本次交易的结果，包括成交总额和成交时间，将对公司的净资产和 损益、以及公司和公司全体股东的权益有一定的积极影响。董事会将指派有关人员专项负责 此次出售船舶资产的工作，并将在慎重考虑市场情况、获得公司独立董事意见和监事会意见 同意后执行本次交易。本公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2004 年度股东大会表决。 4、关于本次董事会决议，公司独立董事意见为同意出售亚鹰轮。

天津市海运股份有限公司

董事会

2005 6 25 年 月 日