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***ST天海：董事会决议公告

**2004-10-30 05:33

股票名称：＊ST天海　＊ST天海B　　股票代码：600751　900938　　编号：临2004-024

天津市海运股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会于2004年10月28日在公司会议室召开会议。应到董事八名,实

到董事八名。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。会议决议内容

如下：

第一、审议通过了公司2004年第三季度报告。

第二、根据经营需要,经审议同意由本公司与本公司全资子公司珠海北洋轮

船有限公司共同出资组建天津津海海运有限公司,具体事宜内容如下：

一、公司名称：天津津海海运有限公司

二、注册地址：天津港保税区京门大道188号

三、注册资本：6600万元人民币

四、投资方和投资比例：本公司以自有船舶天利轮按照帐面净值3500万元,

加现金200万元作为投资,占天津津海海运有限公司56%的股份；珠海北洋轮船有

限公司以自有船舶天顺轮按照帐面净值2900万元作为投资,占天津津海海运有限

公司44%的股份。出资双方以各自出资额为限,按照出资比例承担有限债权债务。

五、法定代表人：宋兴庭

六、董事长：宋兴庭

七、董事：申雄、赵延炳、桂业富、崔凤莲

八、监事：喻斌、冯世芳、王吉生

九、总经理：方明

十、经营范围：国际船舶运输、货运代理、仓储服务(不含危险品)、国内沿

海普通货物运输(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

天津市海运股份有限公司董事会

2004年10月30日

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