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**ST 天海：董事会决议公告

**2004-02-18 05:42

天津市海运股份有限公司董事会决议公告

天津市海运股份有限公司于2004年2月17日召开董事会，会议审议通过如下

决议：

一、公司四届四次董事会审议通过了珠海北洋轮船公司改制事宜。根据目前

实际情况，对原决议有关内容需要作出调整。调整后的具体内容如下：该公司名

称为珠海北洋轮船有限公司，注册资本为7000万元人民币(公司以自有船舶“天

胜”轮，按照其评估价值3695万元，作为对珠海北洋轮船有限公司的增加投资)

。改制后的珠海北洋轮船有限公司的股权结构为：公司拥有90%的股权，公司之

控股子公司上海天海海运有限公司拥有10%的股权(其出资方式为现金人民币700

万元)。

二、聘任胡湘为公司副总经理，解聘赵占成副总经理职务。

天津市海运股份有限公司

2004年2月18日

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