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**ST 天海：董事会决议公告

**2004-01-16 00:00

天津市海运股份有限公司董事会决议公告　

2003年12月30日，在公司会议室召开董事会会议。宋兴庭董事长未出席本次

会议，委托申雄副董事长代为出席、主持会议和行使表决权；公司其余董事参加

了本次会议。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席本次会议。本次会议

审议通过了聘请会计师事务所的议案。内容为：公司境内审计师原为北京京都会

计师事务所有限公司，境外审计师原为普华永道中国有限公司。公司董事会决定

：聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任2003年度境内审计工作，普华永

道中国有限公司仍担任2003年度境外审计工作。

此议案需经公司2003年度股东大会审议表决。

天津市海运股份有限公司董事会

2004年1月16日

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