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**ST 天海：董事会决议公告

**2003-07-15 05:56

天津市海运股份有限公司董事会决议公告

2003年7月14日在本公司会议室召开董事会会议。全体董事参加,全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。

经审议,同意对本公司全资拥有的天津市天海国际船务代理公司进行改制,具体情况如下：改制后的企业名称为天津市天海国际船务代理有限公司；注册地址为天津港保税区京门大道188号；经营范围为近洋国际海运和沿海货物运输、信息咨询、船舶修理、国际货运和船舶代理、揽货业务、船舶物料供应等；法定代表人和董事长为宋兴庭,董事会成员为宋兴庭、赵延炳、孙立；监事会成员为喻斌、冯世芳、王吉生；总经理为孙立；注册资本按照其评估净值为1000万元人民币；本公司向本公司的控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司转让天津市天海国际船务代理有限公司10%的股权(转让总金额为100万元人民币),本公司和天津港保税区新世纪国际物流有限公司分别持有90%和10%的股权。

天津市海运股份有限公司

董事会

2003年7月15日

天津市海运股份有限公司董事会决议公告

2003年7月14日在本公司会议室召开董事会会议。全体董事参加,全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。

经审议,同意对本公司全资拥有的天津市天海货运代理公司进行改制,具体情况如下：改制后的企业名称为天津市天海货运代理有限公司；注册地址为天津港保税区京门大道188号；经营范围为承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务；法定代表人和董事长为宋兴庭,董事会成员为宋兴庭、赵延炳、王世森；监事会成员为喻斌、冯世芳、王吉生；总经理为王世森；公司注册资本按照其评估净值为1500万元人民币；本公司向本公司的控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司转让天津市天海货运代理有限公司10%的股权(转让总金额为150万元人民币),本公司和天津港保税区新世纪国际物流有限公司分别持有90%和10%的股权。

天津市海运股份有限公司

董事会

2003年7月15日

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