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**天津海运：2001年度利润分配预案等

**2002-04-29 19:48

天津市海运股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

本公司三届二十一次董事会会议于2002年4月25日在公司会议室召开,公司全体董事参加,公司全体监事和总经理、财务总监、财务经理列席会议。宋兴庭董事长主持了本次会议,会议内容如下：

一.审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；二.审议通过了公司2001年度董事会工作报告；三.审议通过了公司2001年度财务决算报告；

四.审议通过了公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：根据审计结果,公司本年度完成净利润24,774,786.70元人民币,提取10%的法定公积金3,016,914.22元人民币,提取9%的公益金2,715,222.81元人民币,加年初未分配利润230,362,352.42元人民币,2001年度实际可供股东分配利润为249,405,002.09元人民币。结合经营实际情况,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须经公司2001年度股东大会审议表决后通过。

五.审议通过了公司2002年利润分配政策和资本公积金转增股本政策：公司预计2002年度利润分配一次；拟实施分配方式为派发现金红利或送红股,现金股息占股利分配的比例不低于5%；2002年度可分配利润用于股利分配的比例不低于10%；公司董事会将根据实际情况进行调整,并须经公司2002年度股东大会审议表决。

六.根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第五号的相关规定,结合本公司实际情况,自2001年度起,对本公司坏帐准备的计提方法做补充规定如下：原本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备的内容变更为先对应收款项进行个别认定,计提坏帐准备后,其余应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备,各帐龄计提坏帐准备的比例不变。

七.召开公司2001年度股东大会事宜,董事会将另行公告。

天津市海运股份有限公司董事会

2002年4月30日

天津市海运股份有限公司三届十次监事会决议公告

本公司三届十次监事会会议于2002年4月25日在公司会议室召开,监事会召集人喻斌主持了会议,全体监事参加。会议内容如下：

一.审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；二.审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

天津市海运股份有限公司监事会

2002年4月30日

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