HNA Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Dec 10, 2019

海航科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项发表的

意见

2019 年12 月10 日，公司召开第九届第三十四次董事会会议。根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对 《关于公司聘请2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于 调整公司2019 年度日常关联交易额度的议案》发表意见如下：

一、公司董事会审计委员会事前对普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机 构，并提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 董事会审计委员会对调整公司2019 年度日常关联交易额度的情况发表意见，本 次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调整日常关联交易额度 是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开的原则，有利于公 司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意 将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

审计委员会委员：郑春美、向国栋、朱勇

2019 年12 月10 日