HNA Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 27, 2018

海航科技股份有限公司(原称"天津天海投资发展股份有限公司")

$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ . The set of $\mathcal{L}(\mathcal{L})$

$\sim 10^{-10}$

$\sim 10^{-10}$

2017年度内部控制审计报告

$\sim 10^{11}$ km $^{-1}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right$

普华永道

内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2018)第1929号 (第一页,共二页)

海航科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技") 2017年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

企业对内部控制的责任 $\overline{\phantom{a}}$ .

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海航科技董事 会的责任。

$\overline{\phantom{a}}$ 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷讲行披露。

$\equiv$ 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com

普华永道

内部控制审计报告(续)

普华永道中天特审字(2018)第1929号 (第二页,共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 海航科技于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

注册会计师

注册会计师

段永强

陈如奕