HNA Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2007

Apr 30, 2008

股票名称：SST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-039 天津市海运股份有限公司

第六届第二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第二次监事会会议于2008 年4 月26 日在上海浦东 新区浦建路76 号由由国际广场8 楼会议室召开，监事会召集人文江 主持会议，全体监事参加。本次会议审议通过的决议如下：

• 1、2007 年度审计报告

• 2、2007 年度监事会工作报告

• 3、2007 年度报告及报告摘要

• 4、2007 年度财务决算报告

• 5、监事会关于公司会计估计变更情况的说明:同意公司相关会计 估计变更。

• 6、监事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明：同意 公司董事会对相关事项的说明。

• 7、2008 年第一季度报告

• 8、监事会对公司2007 年度报告的书面审核意见：经过审核，本 公司监事会对本次年报的真实、准确和完整予以确认。

• 9、监事会对公司2008 年第一季度报告的书面审核意见：经过审 核，本公司监事会对本次报告的真实、准确和完整予以确认。

天津市海运股份有限公司

监事会

2008 年4 月30 日

天津市海运股份有限公司

2007 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

• 1、第五届第七次监事会会议于2007 年4 月26 日在公司会议室召开,审议通过公司2006 年度报告及摘要；审议通过公司2007 年第一季度报告；审议通过了关于会计师事务所为 本公司出具的无法表示意见的审计报告的监事会说明。

• 2、第五届第八次监事会会议于2007 年8 月29 日在公司会议室召开,审议通过公司2007 年中期报告及摘要

• 3、第五届第九次监事会会议于2007 年10 月29 日在公司会议室召开,审议通过公司2007 年第三季度报告

• 监事会成员参加本年度股东大会会议、列席董事会会议、出席经理常务会。监事会根

• 据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司经营管理中的诸多事项进 行了监督及审查。

• 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

• 公司监事会根据国家法律、法规、公司章程及《上市公司治理准则》的要求，对公司

• 的决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职 务情况等进行了监督检查，并协助行政起草关于完善企业内控制度的实施意见，推进公司 及所属企业内控制度的不断完善。

• 监事会认为：报告期内公司依法运作，决策程序规范，董事会根据有关法律法规的变

• 化，及时修订了公司章程，制定完善了独立董事工作制度。

• 监事会认为：董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反国家法律、法规及本

• 公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

• 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

• 监事会认为:2007 年度财务报告，基本上客观、如实的反映了公司本年度的财务状况

• 和经营成果。

• 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

• 截止本报告期末三年内，公司无募集资金及使用募集资金情况。

• 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

• 经检查，报告期内公司无重大收购及出售资产情况。

• 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

• 经检查，报告期内公司无违反规定的关联交易情况，没有损害公司和股东的利益。

• 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

• 本公司2007 年度财务报表被会计师事务所出具了非标意见的审计报告，本公司监事

• 会的独立意见为：同意公司董事会对相关事项的说明。

天津市海运股份有限公司 监事会 2008 年4 月26 日