HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Aug 12, 2025

海航科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

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2025 年8 月 天津

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目 录

议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》......................................3

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2025 年第二次临时股东会——议案一

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议案一 ： 《关于使用公积金弥补亏损的议案》

海航科技股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的议案

（编号G25-L2-1）

各位股东：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 截至2024年12月31日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “海航科技”）母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92元， 盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为 9,746,458,502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发 行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投 资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 111,291,540.12元和母公司资本公积金5,254,301,579.80元，两项合计 5,365,593,119.92元用于弥补母公司累计亏损。

二、导致母公司亏损的主要原因

1. 公司以前年度为海航集团有限公司等关联方提供连带责任担

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保，因海航集团有限公司等关联方破产重整，公司履行担保义务产生 的财务担保合同损失；

1. 公司出售英迈国际的投资损失。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务情 况，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配 条件，便于公司后续提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质 量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公 司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至4,492,156,922.43元，累 计未分配利润弥补至0元。

四、审议程序

2025年8月8日，公司召开第十二届董事会审计委员会2025年第四 次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委 员会经核查认为：公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、 财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通 知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司盈余公积金、资本公 积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在 损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计委员会 一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的 议案》提交公司第十二届董事会第二次会议表决。

2025年8月11日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议并

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通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈 余公积金和资本公积金弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司 2025年第二次临时股东会审议。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司 2025 年8 月29 日

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