HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 19, 2019

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议资料

==> picture [211 x 80] intentionally omitted <==

2019 年12 月

天津

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

议案一

海航科技股份有限公司 关于公司聘请2019 年年度报告审计机构、内部控制审 计机构的议案

（编号G19-L2-1）

各位股东：

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟 续聘普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道”）为公司 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构。

一、拟续聘2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的情

况

1、企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：913100000609134343

3、类型：特殊普通合伙企业

• 4、执行事务合伙人：李丹

• 5、成立日期：2013 年01 月18 日

6、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01 室

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

二、本次续聘履行程序

1、公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次 会议审议通过了《关于公司聘请2019 年年度报告审计机构、内部控 制审计机构的议案》，董事会同意聘请普华永道为公司2019 年年度 报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大 会审议，同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作 量最终确定审计费用。本次续聘期限为一年。

2、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充 分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道为公司2019 年度的财务 报告审计机构和内部控制审计机构。

3、公司独立董事对聘请普华永道为公司2019 年度财务报告审计 机构事项进行了事前审核，并发表了认可意见。

4、公司独立董事对本次聘请2019 年度财务报告审计机构发表了 独立意见：普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多 年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前的审计过 程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、 客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工 作的要求，提议继续聘请普华永道担任公司2019 年年度报告审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长 依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

公司本次续聘普华永道为2019 年年度报告审计机构、内控报告 审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与普华永道的业务 约定书将在股东大会审议通过后签订。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司 二〇一九年十二月二十六日

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

议案二

海航科技股份有限公司 2020 年度融资计划

（编号G19-L2-2）

各位股东：

一、2020 年度融资计划

公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵 押、质押等方式向金融机构申请融资额度（包括展期、续作）不超过 15 亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸 易融资及融资租赁等（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）。

在2020 年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在 内部调整境内各全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括新设立、 收购等方式取得的具有控制权的子公司）2020 年度融资计划。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，在合法 合规前提下，公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例 51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制 权的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体 周转平衡。

三、提请授权公司董事长事项

提请股东大会授权公司董事长在2020 年度新增授信及使用总额 未突破公司总体融资计划的情况下：

1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司（包

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2020 年度融 资计划；

2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融 资计划范围内、在股东大会授权范围内，具体办理借款融资事宜，签 署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签字；

3、根据公司资金情况，对公司境内直接和间接持有的全资、持 股比例51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具 有控制权的子公司）之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法 律文件，或董事长授权相关人员签字；

4、授权有效期自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日；

5、于董事会审议各期定期报告时，同步将融资额度使用情况报 备董事会。

本议案经股东大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会 决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关 融资事宜，并签署各项相关法律文件。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司 二〇一九年十二月二十六日

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

议案三

海航科技股份有限公司 关于出售资产的议案

（编号G19-L2-3）

各位股东：

一、交易概述

为进一步优化公司资产结构，降低运营成本及资产负债率，提升 持续经营能力，将公司所持天海云汇信息科技（上海）有限公司（以 下简称“天海云汇”）100%股权、深圳天海认知数据科技有限公司（以 下简称“天海认知”）100%股权，出售给非关联方上海云荀信息科技 有限公司（以下简称“上海云荀”），合计交易金额为人民币2 元（以 下简称“本次交易”、“本次资产出售”）。

本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、 交易各方当事人情况介绍

1、交易对方情况介绍

上海云荀信息科技有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251 号一幢一层 注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：丁敏

成立时间：2017-09-26

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机、软件及 辅助设备的销售，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】

2、交易对方主要业务最近三年发展状况

交易对方自成立以来主要从事信息科技、网络科技、计算机科技 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务。

3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）天海云汇信息科技（上海）有限公司

1、交易类别：出售资产

2、注册地点：中国(上海)自由贸易试验区耀华路251 号一幢一

层

3、注册资本：1000 万元人民币

• 4、成立时间：2017 年9 月30 日

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主营业务：从事信息科技、网络科技、计算机科技、智能化 科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软 件及辅助设备、电子产品、通讯设备、办公设备、自动化设备、仪器

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

仪表、电器设备、机械设备、办公用品、家用电器的销售,机械设备 安装、维修,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,计算机数 据处理服务,货物运输代理,电子商务(不得从事金融业务),仓储服务 (除危险化学品),展览展示服务,会务服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、公司持股情况：公司持有天海云汇100%股权

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况，交易标的产权未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

除本次交易所涉评估外，上述交易标的最近12 个月内未曾进行 资产评估、增资、减资或改制。

8、财务情况：标的公司2018 年度及2019 年7 月31 日主要财务 指标如下：

单位：人民币 千元

		单位：人民币 千元
项目	2018 年12 月31 日	2019 年7 月31 日
资产总计	467,724.60	7,854.47
负债总计	569,242.63	110,987.70
净资产	-101,518.02	-103,133.23
		单位：人民币 千元
项目	2018 年度	2019 年1-7 月
营业收入	10,378.84	205.11
营业利润	-88,236.37	-1,615.20
利润总额	-88,236.37	-1,615.20
净利润	-88,236.37	-1,615.20

上述2018 年、2019 年1-7 财务数据经中审亚太会计师事务所审

计，并出具【中审亚太审字（2019）020723 号】《审计报告》。

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

• （二）深圳天海认知数据科技有限公司

• 1、交易类别：出售资产

• 2、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 3、注册资本：1000 万元人民币

• 4、成立时间：2017 年9 月28 日

• 5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、主营业务：大数据技术开发和应用；区块链技术的技术开发； 人工智能开发；机器人、物联网的技术服务、技术咨询、成果转让； 计算机系统集成；供应链管理；人力资源管理咨询(不含限制项目)； 计算机软硬件的销售；网络信息技术、数据处理技术的技术转让；商 务信息咨询；财务信息咨询；计算机软件的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让；通信产品的开发与销售；电子产品、通讯设备及 周边产品的研发与销售；自有设备租赁(不含金融租赁业务)；物业管 理；企业营销策划；商务信息咨询；展览展示策划；票务代理,酒店 预订,经济贸易咨询；在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各 项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须 取得许可后方可经营)

7、公司持股情况：公司持有天海认知100%股权

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况，交易标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 除本次交易所涉评估外，上述交易标的最近12 个月内未曾进行

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

资产评估、增资、减资或改制。

8、财务情况：标的公司2018 年度及2019 年7 月31 日主要财务 指标如下：

指标如下：
		单位：人民币 千元
项目	2018 年12 月31 日	2019 年7 月31 日
资产总计	65,132.37	63,256.80
负债总计	78,976.31	82,827.25
净资产	-13,843.94	-19,570.45
		单位：人民币 千元
项目	2018 年度	2019 年1-7 月
营业收入	54,677.58
营业利润	-17,046.90	-5,726.51
利润总额	-17,046.90	-5,726.51
净利润	-17,046.90	-5,726.51

上述2018 年、2019 年1-7 财务数据经中审亚太会计师事务所审

计，并出具【中审亚太审字（2019）020724 号】《审计报告》。

四、交易标的评估情况

（一）交易价格

公司以人民币1 元价格出售所持有的天海云汇100%股权。 公司以人民币1 元价格出售所持有的天海认知100%股权。 （二）交易价格确定的原则和方法

1、天海云汇

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估 有限公司出具的以2019 年7 月31 日为评估基准日的《资产评估报告》 【华亚正信评报字（2019）A16-0045 号】，采用资产基础法的评估

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

结果，天海云汇于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为 -10,313.32 万元。

根据《资产评估报告》【华亚正信评报字（2019）A16-0045 号】， 天海云汇至评估基准日，净资产账面价值为-103,133,226.33 元，评 估值为-103,133,226.33 元，无评估增减值，评估结果汇总如下表：

评估基准日： 2019 年 7 月 31 日 金额单位：人民币 万元

	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
项目
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	785.45	785.45	0	0
非流动资产	0	0	0	0
资产总计	785.45	785.45	0	0
流动负债	11,098.77	11,098.77	0	0
非流动负债	0	0	0	0
负债总计	11,098.77	11,098.77	0	0
所有者权益	-10,313.32	-10,313.32	0	0

2、天海认知

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估 有限公司出具的以2019 年7 月31 日为评估基准日的《资产评估报告》 【华亚正信评报字（2019）第A16-0046 号】，采用资产基础法的评 估结果，天海认知于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为 -1,955.80 万元。

根据《资产评估报告》【华亚正信评报字（2019）第A16-0046 号】，天海认知至评估基准日，净资产账面价值为-1,957.05 万元， 评估值为-1,955.80 万元，增值额为1.25 万元，增值率为0.06%，评

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

估结果汇总如下表：

评估基准日： 2019 年 7 月 31 日 金额单位：人民币 万元

	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
项目
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	5,565.91	5,565.86	-0.04	0
非流动资产	759.77	761.07	1.29	0.17
资产总计	6,325.68	6,326.93	1.25	0.02
流动负债	8,282.72	8,282.72	0	0
非流动负债	0	0	0	0
负债总计	8,282.72	8,282.72	0	0
所有者权益	-1,957.05	-1,955.80	1.25	0.06

（三）本次交易将导致公司合并报表范围变化，天海云汇、天海

认知将不再是公司子公司。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司将与上海云荀信息科技有限公司签署《天海云汇信息科技 （上海）有限公司股权转让协议》、《深圳天海认知数据科技有限公 司股权转让协议》，主要内容如下：

• （一）《天海云汇信息科技（上海）有限公司股权转让协议》

• 1、协议签署方：

• 甲方（转让方）：海航科技股份有限公司

• 乙方（受让方）：上海云荀信息科技有限公司

• 2、转让标的：公司持有的天海云汇信息科技（上海）有限公司

100%股权

• 3、转让价款：人民币1 元

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

4、股权及债权交割日：甲方股东大会批准且乙方执行董事批准 日

5、违约责任：任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条 款，即构成违约，均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责 任。

（二）《深圳天海认知数据科技有限公司股权转让协议》

1、协议签署方：

甲方（转让方）：海航科技股份有限公司

乙方（受让方）：上海云荀信息科技有限公司

2、转让标的：公司持有的深圳天海认知数据科技有限公司100%

股权

3、转让价款：人民币1 元

4、股权及债权交割日：甲方股东大会批准且乙方执行董事批准

日

5、违约责任：任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条 款，即构成违约，均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责 任。

（三）出售资产其他安排

天海云汇、天海认知相关主营业务已停止运营，本次交易完成后 不会产生关联交易、同业竞争等情况。

该议案已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

十七次会议审议通过，本次资产出售其他相关信息敬请广大投资关注 公司分别于2019 年12 月11 日披露的临2019-061 公告、于2019 年 12 月19 日披露的临2019-064 公告。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司 二〇一九年十二月二十六日

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

议案四

海航科技股份有限公司 关于调整公司2019 年度日常关联交易额度的议案

（编号G19-L2-4）

各位股东：

一、日常关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》的有关规定，公司已于2019 年4 月27 日披 露了《关于2018 年度日常关联交易执行情况及2019 年度日常关联交 易预计情况的公告》（具体信息详见公司刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站临 2019-022 公告）。

鉴于经营业务的需要，公司对2019 年度日常关联交易额度进行 部分调整，调整霍尔果斯航飞商务服务有限公司、上海大新华雅秀投 资有限公司、海航科技集团有限公司、金海智造股份有限公司、易航 科技股份有限公司、文思海辉技术有限公司等关联企业之间2019 年 度日常关联交易额度，调增调减后合计调整-5,070 万元。

（一）调整日常关联交易的审议程序

2019 年12 月10 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、 第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司2019 年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公 司关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生3 名董事进行了回避， 其他4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司2019 年度日常关 联交易的情况进行了事前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营 所需，交易以市场公允价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易 的规定以及损害公司及股东利益的情况，未影响上市公司的独立性。 此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意将该议案提 交公司股东大会审议。

监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司2019 年度 日常关联交易额度的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关 联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理，符合公司 实际需要，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意本次调整。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员 会对调整公司 2019 年度日常关联交易额度情况发表意见，本次关联 交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调整日常关联交易 额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开的 原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的 情况。综上所述，我们同意本次调整。

（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况

2019 年6 月30 日，公司2018 年年度股东大会审议通过了《关 于公司2018 年年度日常关联交易执行情况及2019 年年度日常关联交 易预计的议案》，对2019 年日常关联交易金额作出的预测如下：

单位：万元 币种：人民币

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

关联交易类别	关联人	本年度前 次预计金 额	2019 年1-10 月与 关联方累计已发 生的交易金额实 际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人提供劳务	易航科技股份有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航科技集团有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	小计	3,200.00	0.00
接受关联人提供的劳务	易航科技股份有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	安途商务旅行服务有限责任公司	100.00	19.80
接受关联人提供的劳务	海南海航物业管理股份有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海航速运(北京)有限责任公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海航货运有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	渤海人寿保险股份有限公司天津 分公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海南海航商务服务有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	小计	12,400.00	19.80
向关联方销售产品、商品	易航科技股份有限公司	1,500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	北京鲲鹏金科控股有限公司	500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	小计	4,000.00	0.00
向关联方采购产品、 商品	易航科技股份有限公司	1,500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、 商品	文思海辉技术有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、 商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	海航进出口有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	小计	3,600.00	0.00
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	300.00	120.00
其他	海航天津中心发展有限公司	100.00	16.30

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

其他	易航科技股份有限公司	300.00	0.00	预计业务未发生
其他	天津供销大集商业保理有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
其他	天津市天海海员服务有限公司	100.00	23.30
其他	海南海航物业管理股份有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
其他	小计	1,000.00	159.60
总计		24,200.00	179.40

（三）本次日常关联交易调整及执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本年度预 计金额合 计	本次调整金 额	本年度前 次预计金 额	2019 年1-10 月与关 联方累计已发生的交 易金额实际发生金额	调增的 原因
向关联人提供劳务	易航科技股份有 限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00
向关联人提供劳务	小计	1,000.00	-2,000.00	3,000.00
接受关联人提供的劳务	霍尔果斯航飞商 务服务有限公司	930.00	930.00	0.00	924.50	预计新 增业务
接受关联人提供的劳务	易航科技股份有 限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有 限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00
接受关联人提供的劳务	小计	2,930.00	-3,070.00	6,000.00	924.50
向关联方销售产品、商品
向关联方销售产品、商品	小计
向关联方采购产品、商品
向关联方采购产品、商品	小计
其他	上海大新华雅秀 投资有限公司	800.00	500.00	300.00	120.00	预计新 增业务
其他	海航科技集团有 限公司	200.00	200.00	0.00	0.00	预计新 增业务
其他	金海智造股份有	100.00	100.00	0.00	0.00	预计新

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

	限公司					增业务
其他	小计	1,100.00	800.00	300.00	120.00
总计		3,930.00	-5,070.00	9,000.00	1,044.50

二、关联方介绍和关联关系

（一）本次调整关联交易的关联方基本情况

关联 人全 称	注册资 本	法 定 代 表 人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
易航 科技 股份 有限 公司	21489. 4683 万元人 民币	喻 龑 冰	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及 安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智 能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训 业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解 决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业 务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提 供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生 等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和 休闲娱乐信息)。	1998-3-12	其他股份 有限公司 (非上市)	海南省海口市 美兰区国兴大 道5 号海南大 厦1#主楼 2301 房
海航 科技 集团 有限 公司	345000 0 万元 人民币	李 强	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机 系统集成和软件开发,网页设计与制作,计算机软硬 件、日用百货销售,从事货物及技术进出口业务,商务 信息咨询,货物运输代理,仓储、装卸服务(除危险 品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】	2012-7-31	其他有限 责任公司	上海市浦东新 区秀浦路2388 号3 幢384 室
文思 海辉 技术 有限 公司	4843 万美元	丁 郁	计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技 术测试、技术咨询、技术培训、技术转让;从事上述 产品的佣金代理业务;销售自产产品;以承接服务外 包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管 理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件	2004-7-2	有限责任 公司(中 外合资)	北京市海淀区 西小口路66 号东升科技园 C 区4 号楼502 室

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

			开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流 程外包服务;计算机硬件、软件,计算机外围设备、网 络产品,通信产品,消费电子产品及其附件、零部件和 组件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及 国营贸易管理商品;涉及配额许可管理商品的按国家 有关规定办理申请手续);为上述商品提供维修、售后 服务、产品设计以及其他相关配套服务;企业管理咨 询;翻译服务;出租办公用房;技术进出口。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动。)
霍尔 果斯 航飞 商务 服务 有限 公司	500 万 元人民 币	童 星	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接 待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、国内旅游 业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、就业证件、 居留许可办理服务、翻译服务、公正、认证代理服务、 e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、 化妆品、玩具、工艺品;人力资源开发管理、职业介 绍、代理招聘、就业指导及教育咨询服务、教育项目 策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。	2017-12-25	有限责任 公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	新疆伊犁州霍 尔果斯平安路 3 号110 室
上海 大新 华雅 秀投 资有 限公 司	43200 万元人 民币	蒋 鑫 容	项目投资管理,实业投资,酒店管理,物业管理,停车 收费服务,投资咨询,商务信息咨询,财务咨询,会务 服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】	2009-12-18	有限责任 公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	中国(上海)自 由贸易试验区 浦明路898 号 19 层E2 室
金海 智造 股份 有限 公司	548000 万元人 民币	舒 芬	船舶智能系统设计、制造;光伏发电;航空航天飞行器 研发、制造;智能汽车设计、制造、销售;船舶修理、 建造;工业智能机器人研发、制造;精密数控机床设 计、制造;海洋工程装备建造、修理;船用机械、钢结 构及零配件制造、销售、修理;起重机制造、安装; 金属材料、石材、建材批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2004-2-26	其他股份 有限公司 (非上市)	浙江省长涂镇 金海大道1 号

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

（二）与上市公司的关联关系

（二）与上市公司的关联关系
关联方名称	与公司的关系
海航科技集团有限公司	公司大股东
易航科技股份有限公司	其他关联方
文思海辉技术有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方

三、定价和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：按市场价作为定价基础。

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平 等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交 价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动， 有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关 联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不 存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独 立性造成影响。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

海航科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

二〇一九年十二月二十六日