HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 12, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2017-033

天津天海投资发展股份有限公司

关于2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年5 月26 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600751	天海投资	2017/5/18	－
Ｂ股	900938	天海B	2017/5/23	2017/5/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天津天海投资发展股份有限公司于 2017 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站披露了《天津天海投资发展股份 有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》公告编号临 2017-029 号），议 案名称中存在文字遗漏，现予以更正：

• 1 、 第二项“会议审议事项”

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

		A股股东	B股股东
非累积投票议案
5	2016 年度董事会审计员会履职情况报告	√	√
11	关于公司207 年度融资计划方案的议案	√	√

现更正为：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
11	关于公司2017 年度融资计划方案的议案	√	√

2 、 附件 1 ：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5	2016 年度董事会审计员会履职情况报告
11	关于公司207 年度融资计划方案的议案

现更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告
11	关于公司2017 年度融资计划方案的议案

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年5 月26 日14 点00 分 召开地点：天津市和平区南京路219 号天津中心唐拉雅秀酒店六层董事会厅

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年5 月26 日

至2017 年5 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2016年度报告及报告摘要	√	√
2	2016年度董事会工作报告	√	√
3	2016年度监事会工作报告	√	√
4	2016年度独立董事述职报告	√	√
5	2016 年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2016年度财务决算报告	√	√
7	2016年度利润分配预案	√	√
8	关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易的议案	√	√
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√	√
10	关于与关联方互为提供担保的议案	√	√
11	关于公司2017 年度融资计划方案的	√	√

议案

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会 2017 年 5 月 13 日