HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 5, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 公告编号：2015-044

天津市海运股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 21 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600751	天津海运	2015/5/13	－
Ｂ股	900938	天海B	2015/5/18	2015/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海航物流集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.76% 股 份的股东海航物流集团有限公司，在 2015 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据工作需要，桂海鸿先生不再担任公司董事职务，同时提名陈晓敏先生为 公司第八届董事会董事；骆志鹏先生不再担任公司董事职务，同时提名刘亮先生 为公司第八届董事会董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 21 日 14 点30 分 召开地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 21 日

至 2015 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2014年度报告及报告摘要	√	√
2	2014年度董事会工作报告	√	√
3	2014年度独立董事述职报告	√	√
4	2014年度监事会工作报告	√	√
5	2014年度财务决算报告	√	√
6	2014年度利润分配预案	√	√
7	关于公司2015年度日常关联交易的议案	√	√
8	关于授权为子公司提供担保额度的议案	√	√
9	关于与关联方互为提供担保的议案	√	√
10	关于2014年度内部控制评价报告的议案	√	√
累积投票议案
11.00	关于变更公司第八届董事会董事的议案	应选董事（2）人
11.01	选举陈晓敏先生为董事	√	√
11.02	选举刘亮先生为董事	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

1 至 10 项议案已于 2015 年 4 月 20 日经过公司第八届董事会第九次会议、第 八届监事会第六次审议通过，详情请参阅 2015 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2015-029 号、临 2015-030 号公告。第 11 项议案已于 2015 年 5 月 5 日经公司第八届董事会第十 一次会议审议通过，详情请参阅 2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2015-043 号公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 6 、议案 8 、议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》 《关于与关联方互为提供担保的议案》

• 应回避表决的关联股东名称：海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集

• 团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 2015 年 5 月 6 日

附件1：授权委托书

附件2：采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度报告及报告摘要
2	2014 年度董事会工作报告
3	2014 年度独立董事述职报告
4	2014 年度监事会工作报告
5	2014 年度财务决算报告
6	2014 年度利润分配预案
7	关于公司2015 年度日常关联交易的议案
8	关于授权为子公司提供担保额度的议案
9	关于与关联方互为提供担保的议案

10 关于2014 年度内部控制评价报告的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于变更公司第八届董事会董事的议案
11.01	选举陈晓敏先生为董事
11.02	选举刘亮先生为董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50