HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

天津市海运股份有限公司

2014 年第五次临时股东大会会议资料

二〇一四年七月十二日

天津

议案一

关于选举第八届董事会董事的议案

（编号 G14-5-1）

各位股东：

在全体股东的大力支持下，公司第七届董事会圆满完成了股权分 置改革等各项工作任务。鉴于第七届董事会任期届满，董事会提名黄 玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、 郑春美为第八届董事会董事（董事候选人简历附后），其中林诗銮、 吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

二 ○ 一四年七月十二日

议案二

关于修改公司章程的议案

（编号 G14-5-2）

各位股东：

根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，拟对公司章程 的有关内容作如下修订：

一、原章程第二十条“公司的股本结构为：普通股89,264.882 万股，其中国有法人股股东持有481.6197 万股，占公司已发行普通 股总数的0.54%；社会法人股股东持有32,406.7323 万股，占公司已 发行普通股总数的36.30%；流通A 股股东持有23,761.6569 万股， 占公司已发行普通股总数的26.62%；流通B 股股东持有32,614.8731 万股，占公司已发行普通股总数的36.54%。”

修订为：

“公司的股本结构为：普通股89,264.882 万股，其中A 股股东 持有56，650.0089 万股，占公司已发行普通股总数的63.46%；B 股 股东持有32,614.8731 万股，占公司已发行普通股总数的36.54%。”

二、原章程第四十一条第十三款“审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%或超过公司最近一期经 审计净资产绝对值的10%的事项”。

修订为：

“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项。”

三、原章程第四十一条第十六款、第十七款以下内容“决定公司 重大资产重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过20%的事项；决定公司重大资产重组，或出售的资产总 价较所出售资产经审计的账面净值跌价达到或超过20%的事项”。 合并修订为第十六款：

• “决定公司重大资产重组事项”。

四、原章程第七十八条第六款、第七款以下内容“公司重大资产 重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或 超过20%的；公司重大资产重组，或出售的资产总价较所出售资产经 审计的账面净值跌价达到或超过20%的”。

• 合并修订为第六款：

• “公司重大资产重组事项”。

五、原章程第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立董事 组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生。” 修订为：

“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董事长一人，副董 事长两人，由全体董事过半数选举产生”。 以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

二 ○ 一四年七月十二日

议案三

关于选举第八届监事会监事的议案

（编号 G14-5-3）

各位股东：

鉴于第七届董事会任期届满，监事会依据《公司法》等法律法规 及公司《章程》的相关规定，提名文江、丁平为第八届监事会监事（监 事候选人简历附后）。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

监事会

二 ○ 一四年七月十二日

附件一：

天津市海运股份有限公司

董事、监事候选人简历

黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０ ００年１０月至２０１３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、 人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、 执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限公 司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集 团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。自 2013 年12 月任天津市海运股份有限公司董事长。

刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986 年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员 会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993 年至1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至 2000 年任外经贸部国际贸易EDI 中心企业管理部总经理；2000 年10 月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助 理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年11 月至今任海航物流有 限公司副董事长、首席执行官。自2013 年11 月任天津市海运股份有 限公司副董事长。

李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至1997 年 分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007 年8 月至2009 年1 月 任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至2012 年 7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012 年7 月至今先后担任天津市海运股份有限公司董事、副董事长、董事长、 代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，天津市 海运股份有限公司副董事长。

陈雪峰：男，45 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年7 月至1994 年 7 月在广州远洋运输公司工作，1994 年7 月至2001 年6 月任中远集 装箱运输有限公司部门经理，2001 年7 月至2005 年6 月任中远美洲 公司码头公司负责人，2005 年7 月至2011 年4 月任上海中远集装箱 综合发展有限公司副总经理，2011 年4 月至2012 年9 月任大新华轮 船（烟台）有限公司副总经理，自2012 年6 月至2012 年12 月任海 航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013 年1 月起任天津市 海运股份有限公司总裁，自2013 年6 月选举为公司董事。

桂海鸿：男，37 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资 源管理师，自1999 年至2004 年在海南航空股份有限公司工作，自 2004 年至2007 年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总 经理、办公室副主任，自2007 年至2010 年任海南航空股份有限公司

人力资源部总经理、办公室主任，自2011 年至2012 年3 月任海航航 空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理， 自2012 年3 月至2012 年6 月任海航速运集团有限公司副董事长、总 裁，自2012 年6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。自2013 年 11 月任天津市海运股份有限公司董事。

骆志鹏：男，47 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本 科学历，高级法官资格，曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理 检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，自2010 年6 月起担任 大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理，现任金海重工股份 有限公司合规部总经理，2011 年1 月至今任天津市海运股份有限公 司董事。

林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海 南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书 记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济 工作委员会主任等职，2009 年6 月至今任海南航空股份有限公司独 立董事。

吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾 任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书 记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988

年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主 任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。现为海口仲裁委员 会仲裁员，海南省企业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业 律师，2009 年9 月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。

郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会 计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012 年4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；2013 年11 月至今， 任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年12 月至今， 任亿城投资集团股份有限公司独立董事。

文江，男，38 岁，中南财经大学投资经济管理专业经济法专业本科 毕业，1999 年在海南航空股份有限公司工作，2000 年在海航集团有 限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助 理、投资合作室经理。2007 年12 月至2012 年1 月历任大新华物流 控股（集团）有限公司总裁助、财务总监，2012 年2 月至今任大新 华物流控股（集团）有限公司副总裁。2008 年3 月至今任天津市海 运股份有限公司监事会召集人。

丁平,男, 36 岁，沈阳大学工商管理专业本科学历，1998 年7 月至 2002 年2 月在沈阳桃仙国际机场机务工程部工作，2002 年7 月至2010 年1 月间历任海南航空股份有限公司维修工程部技术员、质量管理室

适航联络主管、质量监督室经理，2010 年2 月至2012 年4 月任天津 市海运股份有限公司船舶运行部总经理助理。2012 年4 月后调入天 津航空有限责任公司任地服事务部副总经理。2011 年5 月至今任天 津市海运股份有限公司监事。