HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-025

天津市海运股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年5月21日上午10:00

（四）会议的表决方式: 现场投票方式

（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

二、会议审议事项

• （一）公司董事会提交本次年度股东大会审议的议案为:

• 1、《2013年度报告及报告摘要》；

• 2、《2013年度董事会工作报告》；

• 3、《2013年度独立董事述职报告》；

• 4、《2013年度财务决算报告》；

• 5、《2013年度利润分配预案》；

• 6、《关于2014年度日常关联交易的议案》（此议案关联股东须回避表决）；

• 7、《关于授权为子公司提供担保额度的议案》；

• 8、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；

• 9、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》

• （二）公司监事会提交本次年度股东大会审议的议案为《2013年度监事会工作报

告》。

上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司 《2013年年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

（一）截至2014 年5 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司所有A 股股东和截至2014 年5 月19 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B 股股东(B 股的最后交易日 为2014 年5 月14 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托 代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

四、会议登记方法

拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附 件1）,于2014 年5 月20 日下午17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可 用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 张延波 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

邮编： 300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月21日召开的贵 公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

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委托日期： 2014年5月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度报告及报告摘要
2	2013年度董事会工作报告
3	2013年度独立董事述职报告
4	2013年度监事会工作报告
5	2013年度财务决算报告
6	2013年度利润分配预案
7	关于2014年度日常关联交易的议案
8	关于授权为子公司提供担保额度的议案
9	关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷 款的议案
10	关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意 向书的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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