HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Nov 6, 2013

天津市海运股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议资料

议案一

关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案

（编号 G13-4-1）

各位股东：

为加强公司融资业务管理，提高融资决策效率，保障公司的资金 需求，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对以下贷款事项行使 审批决策权：单笔贷款金额不超过人民币 1000 万元，每年累计新增 贷款金额不超过人民币 3000 万元。授权期限为两年。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

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议案二

关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案

（编号 G13-4-2）

各位股东：

为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，现提名李晓明先生为公司第七届董事会董事候选人，并 提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。（个人简历附后）

以上，请审议。

大新华物流控股（集团）有限公司

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个人简历：李晓明，男，1962 年8 月出生，中共党员，毕业于中国政法大学， 于1993 年1 月进入海航，历任海南航空股份有限公司办公室副主任、计财部总 经理、财务总监、执行副总裁，海航机场控股集团有限公司总裁，三亚凤凰国际 机场有限责任公司总裁，扬子江地产集团有限公司董事长，海航集团执行副总裁， 海航酒店（集团）有限公司董事长，扬子江置业有限公司董事长，海航置业控股 （集团）有限公司董事长，海南航空股份有限公司董事长，海航航空控股有限公 司董事长，海航集团华东总部有限公司董事长，金海控股有限责任公司董事长， 大新华物流控股（集团）有限公司执行董事长兼首席执行官、海航物流有限公司 董事长。现任大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官，海航物流 有限公司董事长。

议案三

关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案

（编号 G13-4-3）

各位股东：

为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，现提名刘军春先生为公司第七届董事会董事候选人，并 提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。（个人简历附后）

以上，请审议。

大新华物流控股（集团）有限公司

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个人简历：刘军春，男，1963 年8 月出生，北京大学国际经济法专业法学硕士 学位，1986 年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员 会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993 年至1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至2000 年任外经贸部国 际贸易EDI 中心企业管理部总经理；2000 年10 月调入海航集团有限公司，历任 海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年11 月至今任海航物流有限公司副董事长兼总裁。海口市第十四届人大代表， 海南省第四届人大代表、海南省第四届人大常委会内务司法委员会委员、海南省 第四届人大常务委员会委员。

议案四

关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案

（编号 G13-4-4）

各位股东：

为及时增补天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会董事，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，现提名桂海鸿先生为公司第七届董事会董事候选人，并 提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。（个人简历附后）

以上，请审议。

大新华物流控股（集团）有限公司

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个人简历：桂海鸿，男，36 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资 源管理师，自1999 年至2004 年在海南航空股份有限公司工作，自2004 年至2007 年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自 2007 年至2010 年任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至2012 年3 月任海航航空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、 人资行政部总经理，自2012 年3 月至2012 年6 月任海航速运集团有限公司副董 事长、总裁，自2012 年6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。