HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Nov 6, 2012

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-040

天津市海运股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三 次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

• 会议召开时间：2012年11月23日（星期五）上午10：00，预计会期半天。

• 会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。

• 召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

• 1、《关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案》；

• 2、《关于选举姜涛先生为公司董事的议案》；

• 3、《关于修订公司章程的议案》；

• 4、《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》；

• 5、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案》。 详细内容请参阅《2012年第三次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

2012年11月16日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公 司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2012年11月 16日，B股股东的最后交易日为2012年11月16日、股权登记日为2012年11月21日。 公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席 股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

四、登记办法

拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2012年 11月22日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方 式进行登记。

五、联系方式及其他 联系人： 姜涛 闫宏刚 联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层 邮编： 300380 会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 六、授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公 司2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本 公司(本人)承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年11 月7 日