HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jun 26, 2012

天津市海运股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议资料

2012 年6 月

天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

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2012 年第二次临时股东大会

文件目录

1. 关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案-----------3

2. 关于出售中国太保股票的议案-----------------------------------------4

3. 关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案-------------------------------5

4. 关于选举李小龙先生为公司董事的议案---------------------------------6

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天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

天津市海运股份有限公司

关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案 （编号 G12-2-1）

各位股东：

为避免本公司3.81 亿元到期贷款逾期，在大股东大新华物流和 其他关联企业提供的过桥资金支持下，本公司偿还了到期贷款并将 本公司四处房产及10,446,426 股中国太保流通A 股顺利解押。

公司董事会决定与大新华物流控股(集团)有限公司签署《资金 使用协议》：

为偿还临时拆借的过桥资金，同意向大新华物流控股(集团)有 限公司无息借款1.7 亿元人民币；同时同意为大新华物流控股（集 团）有限公司向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人 民币1.7 亿元贷款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》，向银 行提供的抵押物限于本公司清偿原3.81亿到期贷款时解押的四处房 产，分别是位于和平区河沿路金泉里1 栋13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路90 号（现70 号）（3-4 层）、和平区西康路90 号（现70 号）（1-6 层）、和平区重庆道143 号（原161 号）以及和 平区重庆道159 号（原141 号）的房地产。 以上，请审议，请关联股东回避表决。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年6 月26 日

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天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案二

天津市海运股份有限公司

关于出售中国太保股票的议案

（编号 G12-2-2）

各位股东：

为偿还临时拆借的过桥资金，同意在2012 年12 月31 日前将本 公司持有的中国太保流通A 股（证券代码：601601）10,446,426 股 股票以不低于2011 年度期末价格择机出售。

以上，请审议。

天津市海运股份有限公司

董事会 2012 年6 月26 日

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天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案三

天津市海运股份有限公司

关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案

（编号 G12-2-3）

各位股东：

公司董事会同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司董事职务， 并提请股东大会审议。

天津市海运股份有限公司

董事会 2012 年6 月26 日

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天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案四

天津市海运股份有限公司

关于选举李小龙先生为公司董事的议案

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各位股东：

公司董事会同意提名李小龙先生为本公司董事候选人，并提请 股东大会审议（简历附后）。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012 年6 月26 日

（个人简历：李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至1997 年分别在中外运总公司综合部、 班轮二部工作，1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年8 月至2009 年1 月任 大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至今任大新华轮船（烟台）有限公司总经理。）

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