HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 26, 2012

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-016

天津市海运股份有限公司

第七届第十二次董事会决议公告暨

关于召开公司2011年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司第七届第十二次董事会会议于2012年5月25日在公司会议室以现场结 合传真通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并 行使了表决权,本次会议审议通过的决议内容如下：

一、《2012年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意4票，占100%；反对0票；弃权0票。 该议案涉及关联交易，根据有关规定，公司董事会议审议本议案时6名关联 董事回避表决。公司4名非关联董事审议后，同意将本议案提交公司2011年度股 东大会审议。（详细内容请参阅临2012-017号临时公告）

二、《召开公司2011年年度股东大会的议案》 表决结果：同意10票，占100%；反对0票；弃权0票。 本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2011年年度股东大会。 （一）会议时间：2012年6月15日上午10：00 （二）会议地点：公司会议室 （三）会议议案：

1、《2011年度报告及摘要》；

2、《2011年度董事会工作报告》；

3、《2011年度监事会工作报告》；

4、《2011年度财务决算报告》；

5、《2011年度利润分配议案》；

6、《2012年度日常关联交易的议案》。

（四）参加会议出席对象：2012年6月8日收市后在中国证券登记有限公司上 海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股 权登记日为2012年6月8日，B股股东的最后交易日为2012年6月8日、股权登记日 为2012年6月13日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（五）登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权 委托书,于2012年6月14日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可 用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 联系人：姜涛 闫宏刚 电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380 （六）附件：授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期： 兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2011年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人) 承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年5 月26 日