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Jan 19, 2012

天津市海运股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议资料

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天津市海运股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年2 月10 日10：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持人：李维艰董事长

四、会议议案

议案一：关于聘请五洲松德联合会计师事务所为2011 年度 报告审计机构的议案

议案二：关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船 舶的议案 五、请股东审议以上议案后，进行投票表决；并提议监选小组成 员为两名股东代表以及公司监事会监事。

• **会议休息，监选小组统计投票结果***

六、宣读表决结果。

• 七、见证律师宣布见证法律意见书。

八、签署股东大会决议，主持人宣布会议结束。

天津市海运股份有限公司

关于聘请五洲松德联合会计师事务所

为2011 年度报告审计机构的议案

各位股东：

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并 经本公司董事会研究决定，同意聘任五洲松德联合会计师事务所 为本公司2011 年度报告审计机构。

公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东 大会审议。

天津市海运股份有限公司

董事会 2012 年月2 月10 日

天津市海运股份有限公司

关于子公司天津市津海海运有限公司出售

集装箱船舶的议案

各位股东：

经审议公司董事会同意本公司控股子公司天津市津海海运 有限公司（持股比例99.72%）将自有集装箱船舶“天顺轮”予 以出售，出售价格为930 万元。

公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东 大会审议。

天津市海运股份有限公司 董事会 2012 年月2 月10 日