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Jan 12, 2011

天津市海运股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议资料

天津市海运股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间：2011 年1 月28 日10：00

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议主持人：李维艰董事长

• 四、会议议案

• （1）《关于聘请年审会计师事务所的议案》

• （2）《关于选举徐伟勇担任公司董事的议案》

• （3）《关于选举骆志鹏担任公司董事的议案》

• 五、请股东审议以上议案后，进行投票表决；并提议监选小组成

• 员为两名股东代表以及公司监事会监事。

• *会议休息，监选小组统计投票结果

• 六、宣读表决结果。

• 七、见证律师宣布见证法律意见书。

• 八、签署股东大会决议，主持人宣布会议结束。

天津市海运股份有限公司

关于聘请年审会计师事务所的议案

各位股东：

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并 经本公司董事会研究决定，同意聘任五洲松德会计师事务所有限 公司为本公司2010年度报告审计机构。

公司董事会审议通过该议案并提请2011年第一次临时股东 大会审议。

天津市海运股份有限公司 董事会 2011 年月1 月28 日

天津市海运股份有限公司

关于选举徐伟勇担任公司董事的议案

各位股东：

经大股东推荐，经本公司第六届第三十一次董事会审议通 过，同意选举徐伟勇为公司董事，并提请2011年第一次临时 股东大会审议。（个人简历附后）

天津市海运股份有限公司 董事会 2011 年月1 月28 日

（个人简历：徐伟勇，男，50 岁，中共党员，上海海运学院大学本科学历，曾任中海鹏达 上海办事处经理，中海集运上海公司总经理，中海集装箱运输有限公司副总经理，2009 年2 月至2010 年12 月曾任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公 司董事长、大新华轮船（烟台）有限公司董事长。）

天津市海运股份有限公司

关于选举骆志鹏担任公司董事的议案

各位股东：

经大股东推荐，经本公司第六届第三十次董事会审议通 过，同意选举骆志鹏为公司董事，并提请2011年第一次临时 股东大会审议。（个人简历附后）

天津市海运股份有限公司 董事会 2011 年月1 月28 日

（个人简历：骆志鹏，男，45 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本科学历， 高级法官资格，曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、 立案庭庭长，2010 年6 月至今担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理兼董事 会秘书。）