HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2010

May 8, 2010

股票名称：SST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2010-017

天津市海运股份有限公司 第六届第二十五次董事会决议公告暨 关于召开公司2009年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第二十五次董事会会议于2010年5月7日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议 并行使了表决权，表决结果为十名董事对拥有表决权限的所有议案全部同意。全 体监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下： 一、审议通过了2010年度日常关联交易议案

上述议案涉及关联交易，根据有关规定，公司董事会议审议本议案时，6 名 关联董事回避表决；同时经过4名独立董事审议后，同意将本议案提交公司2009 年度股东大会审议，关联股东回避表决后获得股东大会审议通过后有效。 二、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会事宜

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2009年度股东大会：

1、会议时间：2010年5月28日10：00

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、参加人员：2010年5月20日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在 册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2010 年5月20日，B股股东的最后交易日为2010年5月20日、股权登记日为2010年5月25 日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权 出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

4、登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书, 于2010年5月26日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或 传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 联系电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址：天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380

• 5、本次股东大会审议的议案

• （1）2009年度报告及摘要（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

• （2）2009年度董事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

• （3）2009年度监事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（4）2009年度财务决算报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

• （5）2009年度利润分配预案（不分配不转增、参阅上交所网站和公司2010年4 月20日公告）

（6）2010年度日常关联交易议案（参阅公司临时公告且需要关联股东回避表决） 以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2010年5月8日

附件

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2009年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人) 承担。 委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：