HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jun 4, 2009

*股票名称：S*ST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-029

天津市海运股份有限公司

第六届第十七次董事会决议公告暨

关于召开公司2008年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第十七次董事会会议于2009年6月3日在公司会议室以通讯方 式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表 决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本 次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：

一、审议通过了公司高管人员聘免事宜

经审议决定，聘任郭健担任本公司副总裁兼财务总监职务，免去高斌华本公 司财务总监职务。郭健简历附后。

二、关于2009 年度日常关联交易议案

本议案涉及关联交易，根据有关规定，公司董事会议审议本议案时，6 名关 联董事回避表决；同时经过4 名独立董事审议后，同意将本议案提交公司2008 年度股东大会审议，关联股东回避表决后获得股东大会审议通过后有效。 三、审议通过了关于召开公司2008 年度股东大会事宜

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2008 年度股东大会。召集本次 股东大会具体事项如下：

• 1、会议时间：2009 年6 月30 日10：00

• 2、会议地点：公司会议室

3、参加人员：2009 年6 月15 日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登 记在册的公司所有A 股股东、B 股股东或其委托代理人。A 股股东的股权登记日 为2009 年6 月15 日，B 股股东的最后交易日为2009 年6 月15 日、股权登记日 为2009 年6 月18 日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册 的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。 4、登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书, 于2009 年6 月19 日下午17：00 前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信 函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

联系电话：022-23281780 传真：022-23286115 地址：天津市河西区马场道207 号 邮编：300204

5、本次股东大会审议的议案

• （1）2008 年度报告及摘要（参阅上海证券交易所网站和本公司2009 年4 月28 日公告）

（2）2008 年度公司董事会工作报告（参阅上海证券交易所网站和本公司2009 年4 月28 日董事会决议公告）

（3）2008 年度公司监事会工作报告（参阅上海证券交易所网站和本公司2009 年4 月28 日董事会决议公告）

（4）2008 年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站和本公司2009 年4 月 28 日董事会决议公告）

（5）2008 年度利润分配预案（不分配不转增、参阅上海证券交易所网站和本公 司2009 年4 月28 日董事会决议公告）

（6）聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构议案（参 阅上海证券交易所网站和本公司2009 年4 月28 日董事会决议公告）

（7）关于公司暂停上市或终止上市相关事宜的议案（参阅上海证券交易所网站 和本公司2009 年4 月28 日董事会决议公告）

• （8）公司2009 年度日常关联交易议案（参阅本公司临时公告） 本议案需要关联股东回避表决

（9）高斌华不再担任本公司董事议案

（10）选举郭健担任本公司董事议案

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 2009年6月5日

附件1

郭健 男 54 岁 陕西广播电视大学工业企业管理专业毕业 大学本科学历 1972 年至1992 年间任交通部西安筑路机械厂干部，1992 年至2002 年7 月在长 安航空有限责任公司工作，2002 年7 月至2004 年8 月在山西航空有限责任公司 工作，2004 年8 月至2008 年6 月在海南航空股份有限公司工作，2008 年6 月至 今任大新华快运航空有限公司财务总监，2009 年5 月至今任大新华快运航空有 限公司副总裁。

附件2

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公 司2008 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本 人)承担。

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：