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股票名称：S*ST 天海 *ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-049

天津市海运股份有限公司

2007 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

天津市海运股份有限公司2007 年年度股东大会于2008 年6 月26 日在公司会议室召开。公司于2008 年5 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计5 人（其中B 股股东0 名，代表股份数量0 股），代表股份184244921 股，占公司总股本的37.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾鸿祥先生主持，部分董事、监事和独立董事候选人列席了会议。

二、本次会议审议通过的议案如下：

1、2007 年度公司董事会工作报告

本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184，148，520，比例为99.95%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为96,400，比例为0.05%。

2、2007 年度公司监事会工作报告

本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,148,520，比例为99.95%，弃权股份数量为96,400，比例为0.05%，反对数量为1，比例为0.00%。

3、2007 年度财务决算报告

本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0，比例为0%，反对数量为1，比例为100%。

4、2007 年度利润分配预案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审字（2008）第10054 号审计报告，公司2007 年度业绩亏损，加年初未分配利润，2007 年度末实际可供股东分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0，比例为0%，反对数量为1，比例为0.00%。

5、关于聘请审计机构的议案

决定继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构。本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0,比例为0%，反对数量为1，比例为0.00%。

6、修改公司章程议案

（1）将公司章程目录中的第六章“总经理”修改为“总裁”，将公司章程所有“总经理”和“副总经理”的表述分别修改为“总裁”和“副总裁”。

（2）将原第二条末段增加如下内容：“2001 年3 月，本公司实施每10 股配售3 股方案后，注册资本变更为49264.882 万股，于2002 年2 月25 日变更《企业法人营业执照》。”

（3）本公司召开股东大会的地点修改为“公司会议室或董事会指定的地点。”
（4）将第一百二十五条修改为“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董事长一
人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生。”
（5）将原第一百四十条修改为“董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决。每
名董事有一票表决权。”

本议案特别决议表决结果为：同意股份数量为184,148,520，比例为99.95%，弃权股份数量为96,400，比例为0.05%，反对数量为1，比例为0.00%。

7、聘请杜斌国为本公司独立董事议案